Das Geldwäschereigesetz betrifft nicht nur klassische Finanzinstitute, sondern auch Startups, sobald sie fremde Gelder entgegennehmen, verwalten oder Zahlungen für Dritte abwickeln. Abhängig vom konkreten Geschäftsmodell entstehen unterschiedliche regulatorische Anforderungen. Eine frühzeitige Prüfung der möglichen GwG-Unterstellung ist daher zu empfehlen.